商業罪案調查科總督察顏凱欣表示，涉嫌清洗的黑錢中包括多種不同騙案，其中18宗在本港發生，最年輕的受害人為一名20歲內地來港讀書的男大學生，損失36萬元的生活費。 洗黑錢無罪 她表示今年1至9月發生735宗電騙，其中有90多宗的受害人分佈在12間大專學院的內地生，警方呼籲他們要格外小心，留意多些本地新聞及提高防騙意識。 是次全體會議亦討論了日本及南非於反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動的措施，並為兩國就制定完善及全面的反清洗黑錢框架作出相關建議。
郭炳江被判處監禁五年和罰款50萬元，而陳鉅源被判處監禁共六年和罰款50萬元，兩人同時被判分別喪失擔任公司董事的資格五年及六年，以及各須為控方支付1,250萬元訟費。 警方指，集團在去年1月起透過社交媒體或聯誼場所招攬成員，以500至5000元不等，收取成員的個人或公司銀行戶口接收本地或海外騙款，之後快速轉走，透過多層戶口互相轉帳，清洗了至少3億元。 香港海關今日（28日）採取執法行動，拘捕一名21歲男子及一名18歲女子，兩人涉嫌進行洗黑錢活動，涉款金額約3.84億元。 在澳門巨貪案中，華人置業前主席劉鑾雄及本港商人羅傑承，因涉嫌以二千萬元賄賂歐文龍，以獲取澳門樓盤「御海‧南灣」五幅土地批給，早前被澳門初級法院判行賄及洗黑錢罪成，判囚五年三個月，二人其後向澳門中級法院提出上訴，亦被裁定不成立。 洗黑錢無罪 洗黑錢無罪 終審法院日前再駁回劉鑾雄提出統一司法見解的「非常上訴」，有澳門律師指，即使劉鑾雄「死𦧲」再就案件提出「非常上訴」，惟成功機會微乎其微。
洗黑錢無罪: 法律法規
此條例訂定有關販毒得益的索究、沒收及追討的條文、訂立關於該等得益或關於代表該等得益的財產的罪行，以及述明各項附帶或有關事宜。 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 即使最終抗辯成功，但因冒較大的風險而無意收取了「黑錢」，被警方調查檢控，可能也得不償失。
- 如果客戶擬運營方式為租賃已在香港具備數據中心的運營公司信息機房，而非自行直接從無到有地設立數據中心，所以此處涉及的合規問題理論上來說主要由運營公司負責。
- 調查後警方發現集團涉及13個傀儡戶清洗約2.2億元黑錢，並在公司內搜出104本支票簿，分屬64個戶口，同時找到戶口紀錄和網上理財密碼，揭發集團原來操控更多傀儡戶口。
- 實則資金來源為可公訴罪行的得益，銀行戶口被用作清洗黑錢。
- 在香港特別行政區 訴 周志偉及另一人（高院刑事案件2013年第458號）案中，客輪南丫四號船長周志偉及高速雙體船海泰號船長黎細明，各被控39項誤殺罪及兩項危害在海中他人的安全的交替控罪。
- 終審法院裁定Libman案的裁決不適用於本案，因為上訴人的作為即使可恰當地視為串謀者在香港早有協定，也只在澳洲進行。
- 事主直至後來收到月結單，發現戶口內的36萬元來港升學費用全被提走才知受騙，騙徒此時亦已經失去聯絡。
- 然而，要注意，上述原則僅在存有不可解決的、合理且可說明理由的疑問時方適用，這種疑問被定義為因對客觀或主觀情形的了解不準確而產生的不確定的心理狀態。
- 財富情報及調查科根據情報，發現有犯罪集團以金錢利誘招攬市民開設個人及公司銀行戶口，以傀儡戶口持有人身份收取涉及多宗本地及海外詐騙案件的騙款逾港幣2千5百萬元。
保險“洗錢”主要集中在壽險領域，尤其是在團體壽險中。 通過長險短做、躉交即領、團險個做等不正常的投保、退保方式，達到將集體的、國家的公款轉入單位“小金庫”、化為個人私款或逃避納税的目的。 第九被告、吳立勝契女梁嘉儀剛開始發言時一度哽咽，指涉案後每日都承受好大壓力，自己性格膽小怕事，沒有想到被控黑社會及洗黑錢罪。 對於低價轉讓一寫字樓單位予李燦烽，梁嘉儀指自己不認識買家，無認真看過轉讓合同，該寫字樓是十九歲時契爺買的，並把租金作為她的學費，因此十分信任契爺，契爺亦從小教導其不要偷呃拐騙。 洗黑錢無罪 她強調自己從無做過違法之事，一如既往奉公守法，對得住天地良心、問心無愧。
洗黑錢無罪: 香港人「洗黑錢」被捕 涉借銀行戶口收取海外犯罪存款
至於甚樣構成「有合理理由相信」這法律元素，終院引用2014年彭洪輝案件，認為若要裁定被告有罪，陪審員需認為被告有理由相信， 即任何人客觀地都能判斷，並相信的理由，便合乎為「合理理由」。 另外，秦指聆案官「無資格做訟費評定，要求撤銷聆訊官審訊資格」，他指洗黑錢案中，他聘用包括女兒在內的4名專業人士，但聆案官最終只批准1萬元1個月的薪酬，「係侮辱我，歧視我，他們無律師牌便歧視我」。 洗黑錢無罪 另外，他聘任的內地專家證人，他指聆案官只批10萬元酬金，與他申請400萬元酬勞相差甚遠，不斷指責聆案官歧視。 反過來亦可將商品高價出售，讓國外的洗錢夥伴將款項匯進國內。
據悉，警方根據國際刑警線報進行調查，被捕人士當中16名為中國籍，其餘6名包括印度和美國籍等，各人報稱無業和任職服務業等。 警方指，「洗黑錢」一旦罪成，最高罰款為港幣500萬元和監禁14年。 警方又指，在最近一宗涉款900萬元的案例，疑犯於3個月內提供戶口予900萬「黑錢」轉賬，量刑起點為入獄4年9個月，呼籲市民奉公守法。
洗黑錢無罪: 洗黑錢影片評價
另外，不妨通過代理人或移民海外的子女、親屬，用辦皮包公司的辦法把黑錢洗白。 如果主管部門派人去查，將會得到一些令人神傷的虧損理由。 接下來的後果更為傳奇：一些所謂虧損公司的負責人及其親屬在幾年內成了富翁，當上了幸福的美國“投資移民”；與此同時，這些中資公司在海外賬户裏非法持有的外匯，遠遠地超於國家外匯管理部門所掌握的數額。 如果膽子足夠大，可以考慮在境外銀行直接建有個人賬户。 法官或陪審團審視整體證據時，可對被告人的信念、觀點或偏見給予他們認為應有的比重。
这三家公司，多为朋友之间相互帮衬持股，圈子外的小股东非常少，这种公司在香港市场人称“干”，而被称做“干”的一类公司往往被某些国际组织视为洗黑钱的“最佳拍档”。 而有的保险公司也明知其投保目的不纯，却积极地促成这类“保单”，有些业务员甚至以此为诱饵，为业务对象出谋划策，主动提供“洗钱”方便。 他们多拉了业务，多拿了费用；而“以规模论英雄”的保险公司，则在短期内完成了任务指标，还能从“退保”中扣下一笔手续费。 有需求就有市場，汕頭地下錢莊幾年前與騙税分子“協同作案”就是一個明顯的例子。 地下錢莊在騙税案的瘋狂進行中得到了急劇的膨脹發展，在接二連三為騙税分子洗黑錢的過程中，某錢莊的辦事員甚至遍佈潮汕各個鄉鎮。
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被告仍不服，向終審法院提起上訴，聲稱被上訴裁判在關於(加重)清洗黑錢罪的部分存有審查證據方面的明顯錯誤和違反疑點利益歸被告原則的瑕疵。 同案60歲男子及40歲女子昨天判無罪釋放，在澳洲被捕的40歲男子已在當地被落案控以洗黑錢有關的罪名候審。 而涉案其中1名被告秦礎成早前承認1項串謀輸出未列艙單貨物罪，本定於今（26日）午判刑，而因為涉案其他被告均判以無罪，秦礎成的代表律師以案中證據一致為由，欲推翻其認罪答辯。
地下錢莊之間也經常互相拆借，組成一個相互勾聯的體系。 【本報消息】賈李涉貪案的多名被告，包括蕭德雄、關偉霖、吳立勝、史鐵生、潘暖荷、劉寶芳、梁嘉儀、黃其俊，昨日輪流在法庭作最後辯護，全部否認控罪。 洗黑錢無罪 初級法院合議庭主席蕭偉志說，案中無罪者不等於無做錯，他告誡各人做任何事情均需考慮清楚，不應違背自己意願，做出不當行為，希望各人好好反省。
洗黑錢無罪: 洗黑錢法例
洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。 我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。 用地下錢莊洗錢的“好處”有兩個，一是成本非常低，以港幣為例，假如銀行的兑換牌價是1.08,地下錢莊的牌價基本上只有1.10；第二，黑錢到了境外可以經常以親友饋贈的方式流回來。 而有的保險公司也明知其投保目的不純，卻積極地促成這類“保單”，有些業務員甚至以此為誘餌，為業務對象出謀劃策，主動提供“洗錢”方便。 他們多拉了業務，多拿了費用；而“以規模論英雄”的保險公司，則在短期內完成了任務指標，還能從“退保”中扣下一筆手續費。 投保時別忘了“為職工謀福利”、“合理避税”這些名目———將一部分通過正常財務途徑無法轉化為個人收入，或直接發放須繳納高額個人所得税的資金，通過為其職工投保壽險，然後退保，取得退保金這種途徑，化公為私或逃避納税。
上訴人及後從斯里蘭卡來香港提取了共236,000港元的現金，並後來被拘捕及被控洗黑錢罪。 於會議中，財富情報及調查科人員分享案例及反清洗黑錢的重要訊息，亦為領事館日後的宣傳及教育活動，特別設計以印尼語及他加祿語防罪單張。 上述4項控狀，被告被指從2018年10月31日至2020年12月31日，利用LY冷凍食品有限公司在士乃和古來百合花園的銀行來往戶口，從4次洗黑錢中獲得1327萬8625令吉27仙。 早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易，钱上通常沾有白粉，一旦被警察抓住难以脱罪。 黑手党成员便携带现金去赌场换成筹码，一旦输掉差不多30%的钱，就把剩下的筹码换回现金，顺理成章地把赃钱变成“干净”的收入。
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干犯洗黑錢罪行的刑罰一向是嚴苛的，而當然這是有必要的。 然而，根據這判決，一些天真愚蠢的人如果主觀地相信其干犯的洗黑錢行為並沒違法，那就不可能成為一個抗辯理由。 換個說法，這世界上有那麼多天真愚蠢的人，那如果他們的天真令他們變成干犯刑事罪行的原因，這公平嗎？ 現在，一邊廂，法庭可能接納事實上被告人真誠地相信他處理的金錢是「乾淨」的；但另一邊廂，一個一般的第三者可能會有不同的看法。 可是，現在在這判決下，主觀考慮的部分卻會令天真愚蠢的人為洗黑錢這嚴重的罪行付上刑責。 法官裁決指，騙徒案發時在網上登招聘廣告，要求各被告借出銀行戶口，讓公司作商業交易，騙徒為加強說服力，更曾向被告出示商業登記和簽訂合約。
劉鑾雄及羅傑承被澳門初級法院裁定行賄及洗黑錢罪成，判囚五年三個月，兩人的代表律師於宣判後即時提出上訴。 中級法院於去年七月中，指二人所有上訴理由均不成立，駁回二人提出的上訴，中級法院數日後再駁回二人對合議庭判決書的無效爭辯。 兩名在香港被捕的44歲及49歲男子，其後被落案控以合共1項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」的罪名；今天分別被判入獄9年及4年。 警方商業罪案調查科公布拘捕11人，指他們涉嫌洗黑錢，並相信已經瓦解一個運作至少2年的洗黑錢集團。 此條例就下列事宜訂定條文：增設偵查有組織罪行和某些其他罪行，以及某些犯罪者的犯罪得益的權力；禁制和沒收犯罪得益；對某些犯罪者判刑；增訂關於犯罪得益或關於代表犯罪得益的財產的罪行；以及述明附帶及相關事宜。
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後在貨倉大戰中余文慧用一根管子襲擊威龍，可惜被威龍抓住頭髮，推倒在地。 最終幫助余文慧抱着粗大原木和身撲下，給威龍後腦致命一擊。 該片講述了警察游龍意外撞破搶劫案，協助被周偉生追殺的律師余文慧打擊罪犯的故事。 洗黑錢無罪 赤柱監獄外上年12月發生擄人事件，一名女子喺兩名懲教署人員面前被人綁架帶走，兩名人員試圖阻止，叫匪徒「唔好打交」，但唔成功，事後有輿論批評二人消極行動。 懲教署署長黃國興今日首次回應事件，佢話，短片未能反映事件全貌，當時人員上前救人，但反被撞傷，負傷人員即時通報警方，協助拘捕。
「守戶者聯盟Project AccFencers」中的「Acc」取自戶口的英文「Account」，「Fencers」則包含劍擊比賽中攻防兼備之意。 我們希望藉着是次活動團結各界力量，讓不同業界及市民組成「聯盟」，積極聯手合作打擊洗黑錢活動，使香港繼續成為世界上其中一個最安全及穩健的國際金融中心。 兩名被捕人士涉嫌於去年5月至11月期間，在本港不同銀行（包括虛擬銀行）及虛擬貨幣交易平台開設個人賬戶，並通過銀行轉賬、現金存款及加密貨幣等方式收取來歷不明的款項，涉嫌進行洗黑錢活動。 兩名被捕人士現正保釋候查海關仍在調查案件，不排除會有更多人被捕。